|
|
От
|
Iva
|
|
|
К
|
объект 925
|
|
|
Дата
|
21.05.2007 18:08:09
|
|
|
Рубрики
|
Современность;
|
|
Ре: Я не...
Привет!
>>Раскрытие и доказательство финансовых преступлений сложнее, чем уголовной бытовухи.
>+++
>АФАИК наоборот. Все равно какие-то бумажки, прослушки, накладные, переводные остаются. Т.е. рукоприкладством как в об. уголовке практически не занимаются.
Если все это не делается совсем нагло и тупо - все эти концы ведут в непонятные фирмы, а не к непосредственным руководителям и вдохновителям операции.
И очень мало шансов доказать, что перевод денег на счет фирмы А - это перевод для обналичивания для взятки человеку Ч. тем более доказать факт получения Ч этих денег.
Поэтому без желания и построения системы контроля доходов - такие дела практически невозможно довести до суда. А при наличии такой системы - легко посадить за неуплаты налогов со взятки.
Владимир
- Ре: Я не... - объект 925 21.05.2007 18:13:34 (122, 832 b)