От Iva
К объект 925
Дата 21.05.2007 18:08:09
Рубрики Современность;

Ре: Я не...

Привет!

>>Раскрытие и доказательство финансовых преступлений сложнее, чем уголовной бытовухи.
>+++
>АФАИК наоборот. Все равно какие-то бумажки, прослушки, накладные, переводные остаются. Т.е. рукоприкладством как в об. уголовке практически не занимаются.

Если все это не делается совсем нагло и тупо - все эти концы ведут в непонятные фирмы, а не к непосредственным руководителям и вдохновителям операции.
И очень мало шансов доказать, что перевод денег на счет фирмы А - это перевод для обналичивания для взятки человеку Ч. тем более доказать факт получения Ч этих денег.

Поэтому без желания и построения системы контроля доходов - такие дела практически невозможно довести до суда. А при наличии такой системы - легко посадить за неуплаты налогов со взятки.


Владимир
От объект 925
К Iva (21.05.2007 18:08:09)
Дата 21.05.2007 18:13:34

Ре: Я не...

>Если все это не делается совсем нагло и тупо - все эти концы ведут в непонятные фирмы, а не к непосредственным руководителям и вдохновителям операции.
+++
Вопрос гражданской ответственности. Темная фирма открывается по утраченному/"утерянному" паспорту. Когда суммы будут вешать на нотариусов/отделы регистрации, тогда они зашевелятся.

>И очень мало шансов доказать, что перевод денег на счет фирмы А - это перевод для обналичивания для взятки человеку Ч. тем более доказать факт получения Ч этих денег.
++++
Но можно доказать другое. Например налоговое. И посадить.

>Поэтому без желания и построения системы контроля доходов
+++
системы ответсвенности. В том числе материальной. Хотя предпосылки созданы. Но много непрофессионализма.

Алеxей
От Паршев
К объект 925 (21.05.2007 18:13:34)
Дата 22.05.2007 12:07:36

Ре: Я не...


>Но можно доказать другое. Например налоговое. И посадить.

А налоги можно и заплатить в конце концов. И что тогда?
От Iva
К Паршев (22.05.2007 12:07:36)
Дата 22.05.2007 12:11:18

Со взятки? :-)

Привет!

такое только в Османской империи было, и то, возможно, только в проекте.

Владимир
От A~B
К Iva (22.05.2007 12:11:18)
Дата 23.05.2007 11:50:00

Оплата за консультационные услуги.

Или типа гонорар за написанную книгу.
От Iva
К A~B (23.05.2007 11:50:00)
Дата 23.05.2007 12:00:01

Re: Оплата за...

Привет!

>Или типа гонорар за написанную книгу.

1. Тогда тут не доказывается, что это взятка, при грамотной организации процесса.
2. Генерал полный идиот, если с этого дохода подоходный не заплатил.



Владимир
От A~B
К Iva (23.05.2007 12:00:01)
Дата 23.05.2007 12:07:21

Re: Оплата за...

>Привет!

>>Или типа гонорар за написанную книгу.
>
>1. Тогда тут не доказывается, что это взятка, при грамотной организации процесса.

Однако взятка в такой форме от этого взяткой по сути быть не перестанет.

>2. Генерал полный идиот, если с этого дохода подоходный не заплатил.

Сейчас все просто распоясались и совсем страх потеряли, но если пытаться наводить порядок в финансовой дисциплине, все взятки будут платится в такой или подобной формах.
От Iva
К A~B (23.05.2007 12:07:21)
Дата 23.05.2007 12:20:22

Re: Оплата за...

Привет!

>>1. Тогда тут не доказывается, что это взятка, при грамотной организации процесса.
>
>Однако взятка в такой форме от этого взяткой по сути быть не перестанет.

Мы о сути или о возможностях и способах отлова?

>>2. Генерал полный идиот, если с этого дохода подоходный не заплатил.
>
>Сейчас все просто распоясались и совсем страх потеряли, но если пытаться наводить порядок в финансовой дисциплине, все взятки будут платится в такой или подобной формах.

А это тоже лечится. Но опять же только системно.

Владимир
От A~B
К Iva (23.05.2007 12:20:22)
Дата 23.05.2007 12:32:40

Re: Оплата за...


>>>1. Тогда тут не доказывается, что это взятка, при грамотной организации процесса.
>>
>>Однако взятка в такой форме от этого взяткой по сути быть не перестанет.
>
>Мы о сути или о возможностях и способах отлова?

О способах отмаза. Что связано и со способами отлова.

>>>2. Генерал полный идиот, если с этого дохода подоходный не заплатил.
>>
>>Сейчас все просто распоясались и совсем страх потеряли, но если пытаться наводить порядок в финансовой дисциплине, все взятки будут платится в такой или подобной формах.
>
>А это тоже лечится. Но опять же только системно.

Посадками в качестве эимбабвийских шпионов лечится однозначно на раз.
От Iva
К A~B (23.05.2007 12:32:40)
Дата 23.05.2007 12:37:11

Re: Оплата за...

Привет!

>>А это тоже лечится. Но опять же только системно.
>
>Посадками в качестве эимбабвийских шпионов лечится однозначно на раз.

А этот метод череват тем, что посадят не тех и что используя его будут сажать для расчистки собственного карьерного роста. Или тех, кто не согласиться для начальника взятку получить.

Владимир
От A~B
К Iva (23.05.2007 12:37:11)
Дата 23.05.2007 12:40:50

Re: Оплата за...

>>>А это тоже лечится. Но опять же только системно.
>>
>>Посадками в качестве эимбабвийских шпионов лечится однозначно на раз.
>
>А этот метод череват тем, что посадят не тех и что используя его будут сажать для расчистки собственного карьерного роста. Или тех, кто не согласиться для начальника взятку получить.

Остальными методами при желании можно добится аналогичных результатов.
От Iva
К A~B (23.05.2007 12:40:50)
Дата 23.05.2007 12:46:28

Re: Оплата за...

Привет!

>>А этот метод череват тем, что посадят не тех и что используя его будут сажать для расчистки собственного карьерного роста. Или тех, кто не согласиться для начальника взятку получить.
>
>Остальными методами при желании можно добится аналогичных результатов.

Гораздо сложнее.
Если вы, действительно, не берете взяток - за них вас посадить крайне сложно, а вот посадка как шпиона вероятна для каждого.

Владимир
От A~B
К Iva (23.05.2007 12:46:28)
Дата 23.05.2007 13:04:30

Re: Оплата за...

>Гораздо сложнее.
>Если вы, действительно, не берете взяток - за них вас посадить крайне сложно, а вот посадка как шпиона вероятна для каждого.

Я бы не рискнул делать таких категорических высказываний.
От Iva
К A~B (23.05.2007 13:04:30)
Дата 23.05.2007 13:26:56

Re: Оплата за...

Привет!

>>Гораздо сложнее.
>>Если вы, действительно, не берете взяток - за них вас посадить крайне сложно, а вот посадка как шпиона вероятна для каждого.
>
>Я бы не рискнул делать таких категорических высказываний.

если есть неформализованная процедура неких произвольных действий, которую можно применить к субъекту А, то она так же легко применяется к субъекту Б.
существо дела тут уже дело дцатое.

Владимир
От Iva
К объект 925 (21.05.2007 18:13:34)
Дата 21.05.2007 18:24:39

Ре: Я не...

Привет!

>>И очень мало шансов доказать, что перевод денег на счет фирмы А - это перевод для обналичивания для взятки человеку Ч. тем более доказать факт получения Ч этих денег.
>++++
>Но можно доказать другое. Например налоговое. И посадить.

Это сядет руководитель фирмы, а не генерал ( организатор тендера). Хотя и это уже будет сдвиг.

Владимир
От Zamir Sovetov
К Iva (21.05.2007 18:24:39)
Дата 22.05.2007 11:49:54

А если он не захочет сесть

>>> И очень мало шансов доказать, что перевод денег на счет фирмы А - это перевод для обналичивания для взятки человеку Ч. тем более доказать факт получения Ч этих денег.
>> Но можно доказать другое. Например налоговое. И посадить.
> Это сядет руководитель фирмы, а не генерал ( организатор тендера). Хотя и это уже будет сдвиг.

и сдаст генерала? :-))
От Iva
К Zamir Sovetov (22.05.2007 11:49:54)
Дата 22.05.2007 11:50:34

Re: А если...

Привет!

>и сдаст генерала? :-))

А у него расписка что ли есть? :-)


Владимир
От Zamir Sovetov
К Iva (22.05.2007 11:50:34)
Дата 22.05.2007 12:17:30

Будут свидетельские показания для суда

>> и сдаст генерала? :-))
> А у него расписка что ли есть? :-)

и оперативная информация для следователя как минимум. А это уже совсем другой расклад получается.
От Rwester
К Zamir Sovetov (22.05.2007 12:17:30)
Дата 22.05.2007 15:25:07

прекраснодушие, уж поверьте

Здравствуйте!

>и оперативная информация для следователя как минимум. А это уже совсем другой расклад получается.
Никто не сядет. Максимум следователь и его руководство поправят своё материальное положение. Альтернативное налогообложение, так сказать.
А оперативной информацией сл-ль может подтереться (до тех пор пока узбекский вариант не настанет).

Рвестер, с уважением
От Zamir Sovetov
К Rwester (22.05.2007 15:25:07)
Дата 22.05.2007 19:39:10

Со следователем описАлся

>> и оперативная информация для следователя как минимум. А это уже совсем другой расклад получается.
> Никто не сядет. Максимум следователь и его руководство поправят своё материальное положение. Альтернативное налогообложение, так сказать.

Вот, всё равно кара, пусть и не государева :-))

> А оперативной информацией сл-ль может подтереться (до тех пор пока узбекский вариант не настанет).