От tevolga
К ID
Дата 15.03.2005 13:01:18
Рубрики Современность; Спецслужбы; Локальные конфликты;

Re: ФСБ выплатила...

>Приветствую Вас!

>>Если банковским переводом, то банк ОБЯЗАН поинтересоваться источником дохода;-))
>
>Интересоваться не обязан, обязан стукануть в соответствующий орган.

Так а как же он стукнет не поинтересовавшись?;-)
Он же может клиента 10 миллионного потерять.
Как кстати быть если указан счет в иностранном банке?;-))

С уважением к сообществу.
От ID
К tevolga (15.03.2005 13:01:18)
Дата 15.03.2005 13:11:14

Re: ФСБ выплатила...

Приветствую Вас!

>Так а как же он стукнет не поинтересовавшись?;-)

Есть классификатор подозрительных и нестандартных сделок.

>Он же может клиента 10 миллионного потерять.

Может.

>Как кстати быть если указан счет в иностранном банке?;-))

А какая разница?


С уважением, ID
От tevolga
К ID (15.03.2005 13:11:14)
Дата 15.03.2005 13:22:32

Re: ФСБ выплатила...

>Приветствую Вас!

>>Так а как же он стукнет не поинтересовавшись?;-)
>
>Есть классификатор подозрительных и нестандартных сделок.

Есои не секрет? Можно лично. ИМХО главный критерий превышение порога некоего.

>>Как кстати быть если указан счет в иностранном банке?;-))
>
>А какая разница?

Банк не обязан стучать. Он просто попросит договор с ФСБ и положит его в досье;-))

C уважением к сообществу.
От Максимов
К tevolga (15.03.2005 13:22:32)
Дата 15.03.2005 13:59:31

Кстати тут же в ЖЖ напоролся на знатную книгу.


http://www.ozon.ru/context/business_detail/id/2190317/

С уважением.
От NikitOS
К Максимов (15.03.2005 13:59:31)
Дата 15.03.2005 14:14:03

Re: Это пособие для студентов-юристов, как расследовать и т.д. У нас

Здравствуйте!

в универе тоже была темка про банковские мошенничества (схемы, признаки) - препод, зав. кафедрой рекомендовала ничего не конспектировать:)

С уважением, Никита Беляев.
От tevolga
К Максимов (15.03.2005 13:59:31)
Дата 15.03.2005 14:10:30

Поверните ситуацию ОТ себя:=-))


> http://www.ozon.ru/context/business_detail/id/2190317/

А что Вас удивило:--?

Вы думаете что книгу "Сифилис.Учебное пособие" издают для сифилиса?:-))

C уважением к сообществу.
От Максимов
К tevolga (15.03.2005 13:22:32)
Дата 15.03.2005 13:53:13

Вам в принципе уже ответили. Замечу только, что в целях данного обсуждения...

... следует принять во внимание следующий документ

Положение ЦБР — № 262-П от 19 августа 2004 г.
«Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

http://www.bre.ru/laws/22097.html

Хе-хе.

С уважением.
От ID
К tevolga (15.03.2005 13:22:32)
Дата 15.03.2005 13:47:05

Re: ФСБ выплатила...

Приветствую Вас!


>Есои не секрет? Можно лично. ИМХО главный критерий превышение порога некоего.

В любой правовой системе ищется:

Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115 от 07/08/01г.»;

Указание ЦБ РФ «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 137-Т от 28/11/01г.;

Положение «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» № 207-П от 20/12/02г.;

и там все написано.

Если вкратце по подозрительным операциям, то можно посмотреть в копилке файл http://vif2ne.ru/nvk/forum/files/Idd/Legalization.doc

>>>Как кстати быть если указан счет в иностранном банке?;-))
>>
>>А какая разница?
>
>Банк не обязан стучать.

Обязан стучать по любому. :-)))

>Он просто попросит договор с ФСБ

Стучит банк не в ФСБ.


С уважением, ID
От NikitOS
К tevolga (15.03.2005 13:22:32)
Дата 15.03.2005 13:39:45

Re: ФСБ выплатила...

Здравствуйте!

>>Есть классификатор подозрительных и нестандартных сделок.
>
>Есои не секрет? Можно лично. ИМХО главный критерий превышение порога некоего.

порог ~ 600 тыс. руб. (недвижимость - 3 млн.)
ну и др. признаки: отсутствие смены собственника, или когда неясен выгодоприобретатель по сделке, и т.д.

>C уважением к сообществу.
С уважением, Никита Беляев.
От А.Никольский
К tevolga (15.03.2005 13:22:32)
Дата 15.03.2005 13:25:59

Re: ФСБ выплатила...


>Банк не обязан стучать. Он просто попросит договор с ФСБ и положит его в досье;-))
++++++
ув. Tevolga, Вы же понимаете, что ФСБ первой в этот банк придет:) Заблаговременно:) А еще точнее - она уже там сидит:) так что вопросов не будет.

С уважением, А.Никольский
От Константин Дегтярев
К А.Никольский (15.03.2005 13:25:59)
Дата 15.03.2005 15:07:08

ОЧЕНЬ осторожно намекну...

... надеюсь, не выдав тем государственной тайны, что для проведения некоторых операций ФСБ открывает собственные фирмы, собственные банки и т.д.

Совсем как настоящие.

Константин Дегтярев, http://fershal.narod.ru
От tevolga
К А.Никольский (15.03.2005 13:25:59)
Дата 15.03.2005 13:34:18

Re: ФСБ выплатила...


>>Банк не обязан стучать. Он просто попросит договор с ФСБ и положит его в досье;-))
>++++++
>ув. Tevolga, Вы же понимаете, что ФСБ первой в этот банк придет:) Заблаговременно:) А еще точнее - она уже там сидит:) так что вопросов не будет.

В Чейзманхеттен?;-)) Неужели уже так проникли мы по планете?:-)

Собственно характеристика события уже прозвучала - пиар и как обычно корявый;-))

C уважением к сообществу.
От А.Никольский
К tevolga (15.03.2005 13:34:18)
Дата 15.03.2005 13:42:21

Re: ФСБ выплатила...


>В Чейзманхеттен?;-)) Неужели уже так проникли мы по планете?:-)
++++
а что, 300 млн руб можно получить только в ЧейзМанхеттене? И 10 млн долл тоже?


>Собственно характеристика события уже прозвучала - пиар и как обычно корявый;-))
++++++
не показывать же счастливца по телевизору:)
Пиар некорявый. Пусть чешут репу, думаю, что на самом деле было. В задачу ЦОС ФСБ раскрытие всей цепочки не входит (а, скорее, наоборот), их задача - результат пропиарить.

С уважением, А.Никольский
От Роман Алымов
К А.Никольский (15.03.2005 13:42:21)
Дата 15.03.2005 13:48:28

Да не будет никакого чейзманхетена (+)

Доброе время суток!
Просто сперва сказали в сердцах, что выплачено не будет,а потом смекнули что можно одним махом и пропагандистский эффект получить, и десять лимонов баксов на стимулирование агентуры (или себя) пустить.
С уважением, Роман