Аналогичные вопросы задают российским банкам все зарубежные банки-корреспонденты: типа нет ли в составе учредителей/топ-менеджеров людей из правительства, депутатов и прочих слуг народа.
Просто таких клиентов будут жестче конролировать по поводу "отмывания" по FATF.